مواجهه صرافی‌ها با کلاهبرداری کریپتویی : کنگره خواهان جزئیات زیادتر است!

کمیسیون SEC خواهان مواجهه صرافی‌ها با کلاهبرداری کریپتویی شد. صرافی‌های کریپتوکارنسی می‌بایست تا 12 سپتامبر اسناد مربوطه را ارائه دهند.

کمیته نظارت و اصلاح مجلس، نگرانی خود درباره رشد تقلب در حوزه کریپتوکارنسی و سواستفاده کلاهبرداران از مصرف‌کنندگان را اعلام کرده است و کنگره تصمیم دارد بداند که صرافی‌های Kraken، FTX، Binance US، Coinbase و Kucoin برای نگهداری به کلاهبرداری‌های مربوط به ارزهای دیجیتال چه اقدامی انجام می‌دهند.

زیادتر بخوانید: آینده ارزهای دیجیتال در سال 2022

مواجهه صرافی‌ها با کلاهبرداری کریپتویی

اطلاعات نامه کمیسیون معامله فدرال (FTC) علامت می‌دهد که بیش از 46 هزار نفر در ایالات متحده از ابتدای سال 2021 حدود یک میلیارد دلار اندوخته را به سبب کلاهبرداری‌های رمزنگاری از دست داده‌اند. این یعنی هر شخص به طور متوسط 2600 دلار در حملات کلاهبرداری از دست داده است.

کلاهبرداران از راه روش‌های مختلف برنده به سرقت حدود 750 میلیون دلار شده‌اند. از دیگر نگرانی‌های کمیسیون معامله فدرال می‌توان به فهرست‌ شدن جعلی توکن‌ها و فعالیت‌ راگ پول (rug pulls) نشانه کرد. راگ پول به عملیاتی گفته می‌شود که اشخاص برای بالا بردن ارزش یک توکن اقدام به تبلیغ و ساختن جو احساسی بی‌پایه می‌کنند.

قانون‌گذاران اعتقاد دارند برخی از صرافی‌ها اجازه می‌دهند ثروت‌های دیجیتال با بررسی کم یا بدون بررسی فهرست شوند. این داستان دلیل عدم کشف صدمه‌پذیری‌های احتمالی و خطر از دست رفتن اندوخته کاربران می‌شود. باید اذعان کرد نگرانی قانون‌گذاران در مورد لیست شدن توکن‌های جعلی کاملاً منطقی است.

اتهامات درون شده به کوین بیس

در حال آماده صرافی کوین بیس (Coinbase) توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحت بررسی است. کمیسیون SEC تصمیم دارد بداند که آیا کوین بیس به کاربران اجازه معامله اوراق بهادار ثبت نشده را می‌دهد یا خیر. این مطالعه ویژه جدا از پرونده کارمند گذشته کوین بیس است. در قبل کمیسیون بورس و اوراق بهادار کارمند گذشته Coinbase را به اتهام انتشار زود وقت اطلاعات فهرست شدن توکن قبل از انتشار رسمی مورد بررسی قرار داده بود.

حساسیت‌های دولت‌ها علیه کریپتو پس از سقوط کریپتوکارنسی‌ها و ورشکستگی شرکت‌های ارز دیجیتال زیادتر از قبل شده است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و وزارت دادگستری (DOJ) در ماه جولای اعلام کردند که تصمیم سرکوب کلاهبردران ارزهای دیجیتال را دارند. هر کدام از این آژانس‌ها پرونده‌های جداگانه علیه کلاهبرداران مختلف دوباره کرده‌اند.

این کمیته از صرافی‌های کوکوین، کوین بیس، بایننس، FTX و کراکن می‌خواهد که اسناد مربوط به تلاش‌های خود برای پیشگیری از کلاهبرداری، توکن‌های جعلی لیست شده و موارد دیگر را ارائه دهند. این شرکت‌ها می‌بایست اسناد خود را تا 12 سپتامبر 2022 ارائه دهند. کمیته همچنین از وزارت خزانه‌داری CFTC، FTC و SEC درخواست کرد که فرآیند نگهداری به کلاهبرداری‌ها را مشخص کنند.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره نحوه مواجهه صرافی‌ها با کلاهبرداری کریپتویی چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید.

منبع: theverge