برچسب: معاملهگر

بنیان‌گذاران پلتفرم ارزهای دیجیتال EmpiresX به دنبال یکی از معامله‌گران این مجموعه دست به کلاهبرداری 100 میلیون دلاری زدند.

بر پایه بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا که در 8 سپتامبر 2022 منتشر شد، یک معامله‌گر مستقر در فلوریدا به وجود در کلاهبرداری پانزی 100 میلیون دلاری اعتراف کرده است.

زیادتر بخوانید: آموزش کار با صرافی بای بیت Bybit 

اعتراف مجرم به وجود در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری

جاشوا دیوید نیکولاس (Joshua David Nicholas) 28 ساله، یکی از معامله‌گران پلتفرم EmpiresX به شمار می‌رود. پلتفرم EmpiresX اواخر سال 2020 راه‌اندازی شد. در این پلتفرم معامله‌گران قادر به خرید و فروش بیت کوین و سایر ثروت‌های دیجیتال هستند.

نیکولاس به دنبال بنیانگذاران EmpiresX، امرسون سوزا پیرز (Emerson Sousa Pires) و مندس گونکالوز (Mendes Goncalves)، به اندوخته‌گذاران وعده دادند که ربات تجاری اختصاصی اون‌ها با استفاده از هوش مصنوعی بیشترین سود ممکن روزانه را به هدیه خواهد آورد. پلتفرم امپایرز ایکس به کاربران وعده سود 1 درصدی در روز را داده بود.

طبق بررسی‌های انجام شده توسط بورس و اوراق بهادار (SEC)، ربات شرکت امپایرز ایکس وجود خارجی نداشته و اون‌ها به شکل دستی با اندوخته کاربران اقدام به معامله می‌کردند. این معاملات منجر به جراحت هنگفت کاربران شد و در نتیجه SEC در ماه ژوئن 2022 گروه EmpiresX را به کلاهبرداری متهم کرد.

در یک طرح کلاسیک پانزی، سود اندوخته‌گذاران اولیه از اندوخته کاربران بعدی فراهم‌ می‌شود. SEC شرح داد که معامله‌گر پلتفرم EmpiresX به دنبال بنیان‌گذاران این پلتفرم با اندوخته کاربران اقدام به اجاره لامبورگینی و خرید خانه نموده‌اند.

به گفته وزارت دادگستری، شرکت EmpiresX هیچ وقت برنامه اندوخته‌گذاری خود را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ثبت نکرده و مجوز انجام این کوشش را نداشته است.

با افت پروژه پانزی امپایرز ایکس در آغاز سال جاری، پیرس و گونکالوز امکان برداشت ثروت‌های کاربران را متوقف نموده و به برزیل فرار کردند. این داستان منجر به اعتراف نیکولاس به شرکت در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری شد. حداکثر تنبیه اقدام نیکولاس 5 سال زندان است. پیرز و گونکالوز نیز هر کدام به 45 سال زندان محکوم شدند.

مقامات FBI میامی و همچنین دفتر HSI این ایالت در حال بررسی پرونده کلاهبرداری 100 میلیون دلاری هستند. وزارت دادگستری تمامی اندوخته‌گذاران را تشویق کرده است که خود را به نام قربانیان احتمالی معرفی کرده و بیانیه مربوطه را ارائه دهند.

کلاهبرداری‌های پانزی در ماه‌های اخیر فراوان شایع شده است. در آغاز ماه قبل، SEC اتهاماتی علیه تیم پشتیبانی Forsage مطرح کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار مدعی شد که تیم Forsage مشغول اداره یک طرح پانزی است. این طرح به احتمال فراوان منجر به جراحت 300 میلیون دلاری اندوخته‌گذاران خواهد شد.

کمیسیون معاملات آتی و معاملات کالا ایالات محده (CFTC) اخیراً شکایتی علیه مردی از اوهایو تنظیم کرده است. به عقیده CFTC این مرد اقدام به راه‌اندازی طرح پانزی 12 میلیون دلاری بیت کوین کرده است.

بسیاری از مقامات اعتقاد دارند که ثروت‌های دیجیتال و شرکت‌های رمزنگاری می‌بایست به نام اوراق بهادار در نظر گرفته شوند. گری گنسلر (Gary Gensler)، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، اخیراً اعلام کرده است که از رمزارزهای پایه که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا اداره می‌شود، حمایت خواهد کرد.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره اعتراف معامله‌گر پلتفرم EmpiresX به شرکت در کلاهبرداری 100 میلیون دلاری چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید.

منبع: crypto