برچسب: DEXها

شرکت تجلیلی الیپتیک گزارشی از پولشویی کلاهبرداران ارزهای دیجیتال منتشر نمود. طبق این شرح، پولشویی 4 میلیارد دلاری عمدتاً از راه DEXها شکل گرفته است.

شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای Elliptic شرح جدیدی تحت عنوان “کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای 2022” منتشر کرده است. در این شرح نشانه شده است که مجرمان سایبری از سال 2020 مشغول استفاده از DEXها، پل‌ها و مبادلات سکه‌ای بوده‌اند. اون‌ها از این روش‌ها 4 میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند.

زیادتر بخوانید: بهترین توکن های NFT کدامند؟

پولشویی 4 میلیارد دلاری رمزارزها

به عقیده الیپتیک صرافی‌های غیرمتمرکز در حالت عمومی به شکل قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما هکرها از اون‌ها برای اقداماتی نظیر سرقت، کلاهبرداری، راه‌اندازی سرویس‌های دارک وب (Dark Web) و طرح‌های پانزی نیز استفاده کرده‌اند.

محققان شرکت تحلیلی Elliptic اعلام کردند که قسمت زیادی از پولشویی 4 میلیارد دلاری رمزارزها از راه ابزارهای رمزنگاری محبوب شکل گرفته است. سخنگوی الیپتیک در گفتگو با The Block گفت:

الیپتیک اعتقاد ندارد که تنها مورد کاربردی استفاده از DEXها کلاهبرداری‌های دیجیتالی است، در واقع، برعکس این داستان راستگو است. صرافی‌های غیرمتمرکز بیشتر توسط کاربران قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما Elliptic وجوه غیرقانونی مرتبط با DEXها را ردیابی کرده است.

پولشویی از راه پل‌های زنجیره‌ای

محققان الیپتیک در شرح خود از یافته‌هایشان برای هر یک از ابزارهای بلاک چین رونمایی کرده‌اند. الیپتیک اعلام کرد که DEXها از سال 2020 انتقال 1.2 میلیارد دلار ثروت‌های غیرقانونی را تسهیل کرده‌اند. DEXها پروتکل‌هایی هستند که به کاربران اجازه می‌دهند تا سفارشات خرید و فروش را با کمک قراردادهای هوشمند اجرا کنند.

Elliptic اعلام کرد که استفاده از DEXها توسط مجرمان ارتباط نزدیکی با سوءاستفاده در فضای غیرمتمرکز مالی (DeFi) و هک صرافی‌های غیرمتمرکز دارد. پل‌های زنجیره‌ای متقاطع دومین ابزاری هستند که توسط Elliptic در بین مجرمان محبوبیت پیدا کردند. محققان الیپتیک شرح دادند که از سال 2020 مجرمان نزدیک به 750 میلیون دلار پول غیرقانونی را از راه کراس چین بریج‌ها منتقل کرده‌اند.

این پل‌ها به کاربران اجازه می‌دهد که ثروت‌ها را از بین شبکه‌های بلاک چین انتقال دهند. اکثریت قریب به اتفاق ثروت‌های غیرقانونی که از راه پل‌ها جابجا می‌شوند. حدود 540 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی از راه RenBridge، پل زنجیره‌ای متقابل بین بیت کوین و اتریوم منتقل شده است.

پولشویی از راه معامله ارزهای دیجیتال

شرح الیپتیک علامت می‌دهد که مجرمان از ابزارهای مبتنی بر بلاک چین نظیر DEXها و پل‌ها عمدتاً برای پولشویی یا پنهان کردن کوشش‌های زنجیره‌ای خود استفاده می‌کنند؛ بنابراین دستگیری اون‌ها دشوارتر است. هر دوی این استراتژی‌ها راه تراکنش‌ها را مبهم کرده و تحقیقات را دشوارتر می‌کنند.

سومین ابزاری که کلاهبرداران از اون برای پولشویی 4 میلیارد دلاری استفاده کردند، مبادلات سکه‌ها و خدمات مبادله ارزهای دیجیتال (بدون نیاز به KYC) است. این داستان به کاربران اجازه می‌دهد تا بدون افتتاح حساب ثروت‌ها را هم در درون و در بین بلاک‌چین مبادله کنند. به گفته Elliptic، مبادلات سکه‌های دیجیتالی بیشتر در انجمن‌های جرایم سایبری روسیه تبلیغ می‌شود. مبادلات سکه‌ها حدود 1.2 میلیارد دلار از کلاهبرداری‌های غیرقانونی را شامل می‌شود.

زیادتر بخوانید:

نظر شما درباره پولشویی 4 میلیارد دلاری در فضای رمزارزها چیست؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت‌ها با جونی به اشتراک بگذارید.

منبع: theblock