[ad_1]
به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اولین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد.
به شرح صفحه اقتصاد، روز قبل نخستین نشست معرفی و بررسی “سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی” به ریاست “هادی خانی” رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و ثروت و دبیر شورایعالی مواجهه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با وجود مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار اندوخته و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالشها و موانع موجود در راه اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر نیرومند بیش از نزد ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی به نام دبیرخانه شورای عالی مواجهه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.
در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیتهای سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهادهای متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.
به شرح تسنیم، از راه سامانه فوق، بیش از 100 دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مواجهه و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بصورت برخط شرح خواهند نمود و این شرح ها در اجرای ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی های واجب، بعنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.
منبع: تسنیم
[ad_2]